5.12.12

Diaz Ferran detenido por blanqueo de dinero. ¿Y qué de Derwick?

Londres 05.12.12 - Reporta El País de España sobre la detención de Gerardo Diaz Ferrán por blanqueo de dinero. Curioso, no? Gerardo Diaz Ferrán. Viajes Marsans. Derwick Associates. Los dos primeros temas han llenado, y continúan llenando, las paginas de actualidad de los diarios mas importantes de España. Una estafa de millones de euros, desaparecidos, o despilfarrados, en aventuras de un megalómano irresponsable. Miles de trabajadores a quienes no se les podrá pagar lo adeudado. Luego el tercer tema, Derwick Associates. Aunque desconocido en España, presente en las paginas de los mas importantes medios de Venezuela, la tierra del caudillo Hugo Chavez. Cientos de millones de dolares, producto de sobreprecios en la venta al estado de plantas generadoras de electricidad, igualmente desaparecidos. ¿Cómo se relacionan estos tres temas? Pasemos al despilfarro.

Administración Concursal de Viajes Marsans. Embarga bienes e inmuebles que eran propiedad de Diaz Ferrán, y los liquida, a través de subasta publica. Uno de esos bienes, la Finca El Alamín, ubicada en Toledo, fue adquirida por Derwick Associates, por €25 millones. Al respecto de las “normas aplicables a toda oferta de la propuesta del plan de liquidación”, la Administración Concursal publica en su portal web lo siguiente (ver punto 5):
“El pago del precio fijado para la adjudicación o venta de cada uno de los bienes se realizará mediante ingreso (efectivo, transferencia “Banco de España” o cheque bancario) en la cuenta intervenida por la Administración Concursal, abierta a nombre de VIAJES MARSANS S.A.-ADMINISTRACIÓN CONCURSAL, que se facilitará a los interesados.”
El pago “para la adjudicación o venta” de bienes puede hacerse de tres formas: efectivo, transferencia “Banco de España” o cheque. Seria tonto pensar que alguien va a pagar €25 millones en efectivo. Las transferencias “Banco de España” ocurren, según tenemos entendido, de la siguiente forma: el banco del comprador (Derwick) transfiere al banco del vendedor (Administración Concursal) la cantidad acordada. Ambos bancos poseen cuentas de tesorería en el Banco de España, el cual, procesa internamente la transferencia de una cuenta a otra. La otra forma de pago aceptable, según la Administración Concursal, es a través de cheque.

En cualquier caso, tanto el banco del comprador, como el del vendedor y el Banco de España están obligados a cumplir una serie de normativas legales para impedir el blanqueo de capitales. Cabe preguntarse entonces: ¿han cumplido los bancos descritos con las obligaciones legales del caso? ¿No es motivo de atención acaso que una empresa, que se registró en España en enero de 2011 con apenas €10.000, pueda pagar €25 millones por una finca? Los hechos sugieren que ni las autoridades de la Administración Concursal, ni los bancos involucrados, cuestionaron el origen de los fondos de Derwick Associates, cuyos dueños, Alejandro Betancourt Lopez y Pedro Trebbau, apenas pasan de los 30.

En Venezuela, no solo la prensa cuestiona el sobreprecio multimillonario en los contratos entre Derwick Associates y PDVSA, la Electricidad de Caracas, Corpoelec y la Corporación Venezolana de Guayana. Hasta el recién designado Ministro para la Energía Eléctrica, Hector Navarro, dizque ha recibido instrucciones de Hugo Chavez para examinar las múltiples denuncias sobre los contratos entre Derwick Associates y el estado venezolano.

Mientras eso pasa en Venezuela, Alejandro Betancourt Lopez contrata en España a la hija del Marqués de Griñón para que le organize la boda, algunos diarios reportaron sobre los 20 jets privados, llegados desde Venezuela para transportar desde tequeños hasta bandas de reggaeton, 500 invitados, 4 días de ostentosa celebración, mas acorde con el más burdo y obsceno nuevoriquismo que con la discreción típica de las clases adineradas de siempre. Luego Betancourt Lopez se da un baño de legitimidad en la iglesia de San Jerónimo El Real, paga finca y todo lo demás con dinero supuestamente mal habido, y nadie se pregunta: ¿y de dónde saca la pasta este tío?

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